Percorso professionale gestione della sicurezza: "Frodi Interne"

ore 11.00 - 12.45

 

Normlamente si è portati a ritenere che i pericoli provengano solo dall'esterno dell'azienda mentre spesso le minacce più rilevanti devono
essere identificate all'interno. Le frodi quasi sempre sono la manifestazione eclatante e dolorosa di un problema vasto e articolato che ha quasi sempre radici profonde.
Per citarne alcune... nella inadeguatezza dell'organizzazione, mancata classificazione delle risorse, indiscriminato e frequente utilizzo di privilegi superiori alle necessità, carente supervisione, inosservanza delle normative, incerta sensibilizzazione del personale, lacunosità dei controlli operativi e applicativi, difficoltà a garantire l'affidabilità dei dati ecc, ....in una parola la mancanza di un adeguato sistema di controllo interno.
Nel corso della sessione si analizzerà il fenomeno delle frodi interne, la loro rilevanza e l’importanza dei controlli interni e dell’auditing. Ci si
soffermerà quindi sugli aspetti più tecnici del fenomeno :  come avvengono le frodi interne e  quali soluzioni tecnologiche e organizzative possono
permettere di identificare rapidamente tali frodi e quindi di intervenire.
Saranno presentati alcuni esempi di frodi dall'interno accadute realmente e, da ultimo sarà spiegato il concetto di trasferimento del rischio residuo
(quella parte di rischio che costerebbe troppo contenere con soluzioni tecnologiche e organizzative) alle compagnie di assicurazioni, concetto che
vale anche per le frodi interne.

Docenti: Silvano Ongetta, Claudio Telmon, Riccardo Scalici